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EB-5美国投资移民常见问题总结

标签: 发表时间:2015/07/06 阅读量:819

      EB-5美国投资移民相关的法律规定相对比较简单,没有许多很具体的规定。而投资移民本身却是一个很复杂的系统工程。因此实践中就出现了许多具体的问题,没有法条可以指引,只能依赖移民局的政策或律师的经验。移民局随着处理案子的不断增多也不时会出台一些内部的备忘录,来对具体问题给予一定的指导,但是这种指导本身并无强制法律效力,而且移民局的政策也会随着时间和具体情况的变化而变化,这就更加剧了投资移民案子处理的难度。

 

问题一: 一份EB-5投资资金是否可以分散投资在几个不同的项目上?
 
      关于多样性投资的问题,长期以来一直悬而未决。按照移民局最新的政策,答案是可以。但是在自主投资移民和区域中心投资移民两种不同方式下,条件略有不同。
 
a. 在自主投资移民的情况下
 
      必须采用控股公司和子公司的形式,即全部投资款打入控股公司,然后再可以分散投资到各个子公司(项目)。前提是控股公司必须100%拥有这些子公司。
 
b. 在区域中心投资移民的情况下
 
      只要全部投资款进入一个集资的基金项目公司,再经由这个项目公司做对外的分散投资。没有对被投资的项目要100%控股的要求。
 
      出现这一问题的关键在于投资移民有就业要求。法律规定投资移民申请人的投资必须为被投资的企业创造至少10个全职就业。而在多样性投资的情况下,就业会在多个项目(几个公司)中产生,因此不符合规定,只有在上述a的情况下,移民局认为在子公司名下的就业可以认为就是这个控股公司的就业。而区域中心投资移民没有100%控股的要求是在于与普通的自主投资移民不同,区域中心项目可以计算间接就业,不是必须要用直接就业,所以因基金项目公司对外投资产生的就业都可以算是项目公司的就业。
 
问题二:EB-5项目是否可以使用过渡贷款(Bridge Loan)?
 
      所谓过渡贷款是指项目方在收到EB-5资金前就已经用第三方的贷款,比如银行,开始了项目的建设,等EB-5资金到位后再置换出原先的贷款。这种操作方式在区域中心美国投资移民项目上尤为常见。移民局对这个问题一直持有保留意见。最新的政策是,原则上是可以的,但是移民局对具体情况还要具体分析。
 
      这个问题的关键也是在就业计算,因为投资移民需要的就业是因投资而产生的就业,如果项目公司的就业并不是EB-5资金创造的,而是由被后期置换出来的原先的贷款资金创造的,那么这些就业就不能算是合格的就业。比如说一个项目已经建成,EB-5资金进入这个项目的目地就是去还清原先的贷款。项目已经产生的就业就不能说是EB-5资金创造的。
 
问题三:如果在投资人拿到临时绿卡后,投资移民项目的商业计划发生了实质性变更会怎么样?
 
      原先移民局对项目内容发生实质性变更或者说重大变更的情形立场较为保守,如果发生上述情形,则接下来的I-829移除绿卡条件申请不会被批准。投资人必须申请撤销自己的临时绿卡,重新递交新的I-526申请。移民局最新的立场是,只要投资人能证明投资资金已经到位,要求的10个就业已经按时产生,即便项目商业计划发生实质性变更,移民局还是会批准I-829移除绿卡条件的申请。当然这时移民局会像在I-526阶段一样重新审核新的商业计划和就业计算方法。如果项目的商业计划没有实质性变更,则在I-829阶段移民局会依赖I-526阶段对相关内容的审核,而无需重新审核。
 
问题四:在投资困难企业的情形下,维持现有就业和创造新就业两种方式是否可以同时混用?
 
      移民投资人的投资需要创造10个全职的工作岗位来满足绿卡的申请条件。但是对于投资在困难企业的投资人而言,按照法律和移民局的规定,投资人不是需要创造10个工作机会,而是需要经过投资维持困难企业在投资前拥有的雇员数量至少两年,并且维持的就业数量不得少于10个。
 
      但是在一种特殊的情况下,例如:投资人投资了一家困难企业。该企业原有员工8人,那么投资人仅仅维持现有的8个工作机会两年是不够的,因为移民局还有数量上最少创造或维持10个工作机会的限制。那么在这种情况下是否投资人再新增加两个工作机会使得维持的工作(8个)加上创造的工作(2)达到10个来满足工作机会创造的要求呢?也即维持和创造工作机会的方法是否可以混合使用?现在移民局已经明确两种方法可以混用,这就为EB-5投资人投资小型的困难企业扫清了法律障碍,明确了方向。
 
问题五:是不是在I-829申请阶段,法律要求的10个就业必须已经产生?
 
      产生这个问题的原因在于,法律原文规定在I-829审批阶段,10个合格的就业必须已经产生或者会在合理的时间内产生。也就是说根据法律的规定,在I-829阶段并不是一定要求10个就业已经产生,也可以在将来合理的时间内产生就可以了,只要申请人能证明这一点。然后在移民局一贯的实践中,在I-829阶段通常都会要求10个就业已经产生,否则就不会批准申请人的I-829申请。
 
      在最新出台的政策备忘录的草案中,移民局重申了法条的原文,似乎显示了松动其保守立场的意愿。然后在最新的电话会议上,移民局虽然接受了就业可以在合理时间内产生的观点,但是还是坚持对这一规定的有限和审慎使用的态度。移民局要求必须能够说明就业不能按时产生是合理的,并且这个将来的“合理的时间”必须是相对较短的一段时间,只是稍微延长一小段时间,而不是可以无限延长。对于这一问题,移民局还是会采取个案审查的原则,而不会给出更明确的规定。
 
问题六:在区域中心项目的情况下,如果项目产生的就业不够已有的投资人分怎么办?

      由于区域中心的美国EB-5移民项目是用经济模型来计算就业的,其预先估算的就业量,和项目实际完成后再测算的就业量可能会有偏差。这样就会出现项目产生的就业总量不足于支持全部EB-5投资人申请绿卡转正的情形。例如,一个项目预估可以产生1000个就业,项目方据此招募了100名EB-5投资人,结果到项目完成时,经测算只产生了900个就业,这样就只能支持90位投资人绿卡转正。那么在这种情况下已经产生的就业该如何在全部EB-5投资人之中分配呢?
 
      移民局的回答是,这个问题不属于移民法律范畴,移民局不会加以干涉。这一问题应该由投资人之间或其与区域中心之间的投资协议来约定和解决,可以事先约定在这一情况出现时的就业分配原则和方案。
 
问题七:移民局是否会复核州政府对目标就业区域(TEA)的认定?
 
      根据法律规定州政府可以指定一块失业率大于等于联邦平均失业率150%的区域为移民法下的目标就业区域(TEA),与普通的目标就业区域(TEA)不同,州政府指定的目标就业区域(TEA)更为灵活范围也可以更为狭小(比如可以只是几块统计调查区(Census Tract)),从而使得在一些失业率不高的地区或城市中专门开辟出一小块高失业率的区域成为可能。
 
      法律并没有说移民局是否需要对州政府的指定进行复核,但是移民局在最新的政策备忘录草案中明确,移民局虽然会尊重州政府对指定目标就业区域(TEA)的物理边界范围,但是还是会对这一地区的失业率是否真的满足法律规定的要求进行复核。
 
      移民局的动机也是可以理解,由于州政府指定的目标就业区域(TEA)具有灵活性,为避免这一规定的滥用,从而使得出现不符合要求的目标就业区域(TEA),人为的降低投资门槛(在TEA内,投资金额降低到50万美元),移民局的复核也是在情理之中。
 
问题八:外国人是否可以申请设立区域中心?
 
      对于这一问题,原先并无相关法律规定。移民局在最新的政策备忘录草案中明确外国人也可以拥有区域中心。有实力的并想自己管理投资的外国投资人也可以赴美申请开设区域中心来进行投资移民并享受区域中心项目下的就业计算优惠。

 

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