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美国投资移民芝加哥会议中心案结案:50万投资款全额返还

标签: 发表时间:2013/03/08 阅读量:445


    本文由龙源海外金北方移民网整理,为以正视听:北京龙源海外金北方移民公司声明未代理以及在国内推广芝加哥会议中心项目,通过结案后这件事情表明,美国监管当局对EB-5项目的监管是强有力的,EB-5投资者的投资是受法律严密保护的,任何欺诈投资者的行为都将受到法律的制裁。这次事件具有警示作用,能有效阻遏商业欺诈。这是美国EB5制度的胜利,相信今后会有更多优质的投资项目进入EB-5领域。


事件始末:


    2013年初美国证监会SEC以涉嫌证劵欺诈的名义对美国EB-5区域中心投资移民芝加哥会议中心项目提出控诉,此案牵涉到294名投资人,其中中国人占大多数,他们的投资款,共1.45亿美元也同时被冻结。网易移民频道也实时跟进此次项目进展,目前法庭已发布法令,50万投资款将全额返还给投资人。


3月11日第二次庭审:SEC要求10天内拿出还款方案


    当天庭审的另外一个主要话题,就是“如何尽快,安全,准确地将投资款退还给原投资人。当天庭审的协议,是由原告在大约10天内提出讨论方案,然后再经各方参与意见。由于此案涉及投资者人数众多,实际操作并不简单,一方面由于投资者人数众多,意见不一,另一方面各投资人将款项汇进美国以及在美国境内或境外接收这笔款项的途径可能大相径庭。


3月28日:美国证监会向法院提交还款方案


    3月28日证券交易委员会SEC起草了一份还款计划,已经提交给了法庭。4月3日第三次开庭,各方预料非常积极,我本人也非常乐观,不出意外,我们相信法官将会在这份还款计划上签字,投资款将一个月内迅速返还给投资人。


4月3日第三次庭审:17日前若无反对则开始退款


    在当日的庭审上,代表原告美国证监会的律师布莱恩(Patrick M. Bryan)表示,由证监会提出的退款方案无人表示反对。被告律师方(Greenberg Traurig)律师事务所的出庭律师,也当庭表示“全力支持原告提出的退款方案”、“尽快退款给中国投资者”。 主审法官艾米伊芙(Amy J. St. Eve)决定,4月17日之前如无人对退款方案提出异议, 她将下达调整投资款冻结令的法庭命令,由投资款托管方Sun Trust 银行开始退款程序。


4月17日投资款还款计划开始执行


投资款还款计划执行的法令


    记者从美国证券会本案负责律师Patrick Bryan了解确认, 到4月17日,对SEC要求的由监管银行返还投资人的投资款计划,法院没有接到住何方面的反对,原返款计划将会立即执行,即自4月17日起的60天内将全额退还给投资者。



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