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龙源海外金北方解析加勒比离岸金融投资环境

标签: 发表时间:2015/07/23 阅读量:537

    加勒比地区是全球最大财富聚集地之一,同时是全球最大的避税型离岸金融中心,每年仅帮助美国企业规避的税金就高达20000亿美元。全球闻名的避税型离岸金融中心如开曼、BVI、安提瓜、巴哈马等都在加勒比地区。加勒比地区也是全球最受欢迎的公司注册地址一,不光美国的谷歌、微软、苹果等巨头公司注册在加勒比,中国从地产界的碧桂园、世茂地产,到运动品牌李宁、安踏,再到阿里巴巴、百度、奇虎360等互联网巨头,许多国人耳熟能详的公司都选择注册在加勒比地区。加勒比为何有如此大的吸引力,新形势下加勒比避税型离岸金融中心又会有怎么的机会。


一、加勒比地区是全球最大的避税新离岸金融中心


    加勒比地区,经过近五十年的发展,已发展为全球最大的避税型离岸金融中心。当地金融制度成熟,金融法规健全,金融管理也走在世界前列。在金融服务监管方面采取极为开放的监管政策和优惠的税收政策,


    (1)允许外资100%所有权


    (2)资本账户完全可兑换,资本及利润可100%汇出


    (3)不征所得税,资本利得税,公司税和遗产税


    (4)离岸公司通过离岸金融中心,可以成功绕过贸易壁垒


    (5)无外汇管制,资金转移更加便利


    该地区通过金融服务领域的优越政策,使本地区银行、信托、保险、离岸公司及其他离岸机构的发展取得了巨大成就。


二、加勒比地区是我国海外投资的攻坚地带


    加勒比地区与习主席倡导的“一带一路”战略相契合。中国资本在全球投资的过程中将注册地设在加勒比,一方面在加勒比地区注册企业免征不征所得税,资本利得税,公司税和遗产税等,并且在全球贸易中享有多个贸易协定,可以最大程度合理规避国际贸易中的税收,另一方面加勒比地区大多数国家使用英美法系,更有很多是英联邦成员国或者美国海外属地,全球资金流通能得到有效法律保护。


    加勒比海地区是中国企业新的淘金池,拉丁美洲以及加勒比海是我国企业“走出去”的最重要的市场之一。2014年中国国家主席习近平出席中国-拉美和加勒比海共同体领导人会晤,要与拉美及加勒比国家打造携手共进命运共同体!重点加强在贸易、投资、金融以及科技创新领域的合作。此举将给拉美及加勒比海地区带来上千亿的重大发展机遇。


三、加勒比自由贸易区宽松的金融环境


    加勒比自由贸易区是加勒比地区跨政府的区域性经济组织,15个成员国中的绝大多数都传统的离岸金融中心,整个覆盖区内金融环境发达。勒比自由贸易区投资有限公司的目标是在加勒比海地区15个国家投资15个具有相应国家特色的自由贸易园区,投资总额达150亿美元、总开发区域面积达30平方公里。加勒比自由贸易区享受诸多贸易协定,包括加勒比共同体协定,加勒比国家联盟,加勒比海盆地倡议,科托努协定,美洲自由贸易区和世界贸易组织。


    加勒比自由贸易区安提瓜金融园区是加勒比自由贸易区重点优先发展的特区,得到加勒比地区在加勒比自由贸易区无行业管制,国内受管制或者需要经营许可或者门槛很高的行业(如银行、信托、保险公司、证券公司)在加勒比自由贸易区不受约束。


四、人民币加入SDR,将刺激加勒比离岸人民币结算中心建立


    人民币加入SDR,形成倒逼机制,中国已采取、并将继续采取一系列有利于资本和金融账户开放的措施,包括在境外发行以人民币计价的央票、完善人民币汇率中间价机制、扩大银行间债券市场开放等,这反过来将进一步推进人民币国际化。


    人民币加入SDR后,进一步带动国际市场上对人民币需求上升,有利于企业跨境投资、交易、收购、兼并,购买资源、劳务、技术等直接以人民币结算。不仅如此,如股票、理财、基金、他国国债等海外投资渠道也将更加便利化。这对中国走出去企业以及寻求全球资产配置的高净值客户提供了绝佳机会。


五、中国遗产税出台、利用离岸地身份进行全球资产配置,规避遗产税等


    中国的遗产税已经被政府讨论了多年,出台实施或许只是时间问题。越是在这个时候,我们就越应该提早做出准备,未雨绸缪。很多高净值客户选择转换外国身份,移民到不征遗产税或者少征遗产税的地方(如安提瓜,圣基茨),同时进行全球资产配置,将资金合理配置到国外身份名下。




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